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Así operaba una red que lavaba dinero del Cártel de Sinaloa a través de organizaciones chinas
Infobae· hace 13 horasEl Gobierno de Estados Unidos ha evidenciado el esquema para ocultar las ganancias obtenidas del...
La debilidad del Mayo Zambada y la conexión con China: Estados Unidos aprieta al Cartel de Sinaloa
El País· hace 5 horasWashington avanza en su estrategia para ahogar a la organización criminal, la principal acusada del...
México asume la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado
EFE Latam via Yahoo! en Español Noticias· hace 1 díaCiudad de México, 1 jul (EFE).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo...
Retiran a Turquía de lista de vigilancia de lavado de dinero; prevén impulso a inversión extranjera
AP via Yahoo! en Español Noticias· hace 5 díasANKARA, Turquía (AP) — Turquía recibió con beneplácito el viernes la decisión de un grupo...
Golpe al Cártel de Sinaloa: EE.UU. Sanciona a Mexicano y Chinos por Lavado de Dinero
La Verdad· hace 1 díaEl Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona a Diego Acosta Ovalle y a dos ciudadanos chinos por su papel en el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
Argentina participó de la reunión del GAFI contra el lavado de dinero, el terrorismo y busca no caer...
Infobae· hace 4 díasEl Grupo de Acción Financiera debatió en Singapur sobre blanqueo de capitales, financiación del...
Cae red de narcotráfico que sacaba droga de Colombia camuflada en fruta y café
Pulzo· hace 13 horasEn España cayó una red de narcotráfico que transportaba droga desde Colombia, empacada en elementos...
Empresaria mexicana se declara culpable en EEUU por lavar dinero del narcotráfico
Infobae· hace 13 horasAna Lilia Leal Martínez es propietaria de una empresa que ofrece servicios de transferencia de...
Quejan a fiscal Ana Zegarra por favorecer a investigado por lavado de activos en Chiclayo
Diario Correo· hace 7 díasMagistrada fue incluida en una investigación por presunta red criminal junto al empresario Ernesto...
Video deepfake contra la esposa de Zelensky vinculado a campaña rusa de desinformación, según...
CNN Espanol via Yahoo! en Español Noticias· hace 10 horasUn video deepfake que sugiere erróneamente que la esposa del presidente de Ucrania, Volodymyr...